प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने एक तलाशी अभियान चलाया है और रुपये के खाते की शेष राशि को फ्रीज कर दिया है। मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स से जुड़े धोखाधड़ी में आमिर खान और उसके सहयोगियों के 5.59 करोड़।
ईडी है लिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई।
तत्काल मामला 15 फरवरी, 2021 को पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कोलकाता पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आमिर खान और अन्य के खिलाफ फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा, कलकत्ता के विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
नेसार अहमद खान के बेटे आमिर खान ने लॉन्च किया मोबाइल जुआ ई-नगेट्स नामक एप्लिकेशन, जिसे जनता को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। इसके अलावा, जनता से अच्छी खासी रकम वसूलने के बाद, अचानक किसी न किसी बहाने उक्त ऐप से निकासी बंद कर दी गई। ईडी ने कहा कि इसके बाद, उक्त ऐप सर्वर से प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा मिटा दिए गए।
जांच के दौरान पता चला कि कई खातों (300 से अधिक) का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। उपलब्ध सूचना के आधार पर राशि रू. प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि उक्त संबंधित बैंक खातों में शेष 5.59 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं।
इससे पहले आमिर खान के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान रु. आवासीय परिसर से 17.32 करोड़ नकद मिले और जब्त किए गए; 85.91870554 बिटकॉइन बाइनेंस एक्सचेंज में शेष राशि में पाए गए $1674255.7 (लगभग 14 करोड़ रुपये) के बराबर को फ्रीज कर दिया गया था; क्रिप्टोकरेंसी [WRX (utility token of WazirX) and USDT (Tether)] रुपये के बराबर “वज़ीरएक्स खातों” में 47.64 लाख जमा कर दिए गए थे।
पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच के दौरान रु. इस मामले में कुल 36.96 करोड़ रुपये जब्त/फ्रीज किए गए हैं। ईडी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।
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